115-ФЗ: блокировка счетов физлиц, компаний, селлеров / Как избежать проблем с банками?
По закону 115-ФЗ все наши операции отслеживаются как минимум банками, КПК, почтой, операторами связи. И если что-то кому-то покажется подозрительным, операции могут отклонить, а счёт заблокировать. И это распространяется как на физлиц, так и на компании, а также селлеров, которые продают товары на маркетплейсах.
Цель у этого закона глобальная — противодействовать отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Вот только есть мнения, что создали его совсем для другого.
Чтобы во всём разобраться и развеять домыслы, мы решили первый выпуск подкаста «Процент» посвятить 115-ФЗ и вместе с экспертом по ПОД/ФТ обсудили, в чём реальный смысл этого закона и как избежать проблем с банками.
→ Закрытые ролики для членов ассоциации про то, как компаниями избежать проблем со 115-ФЗ:
→ Телеграм-канал «Процент»:
→ Если хотите стать участником ассоциации финансовой грамотности «Процент», напишите нам
1 view
48
5
7 months ago 00:05:10 0
Новая налоговая ловушка 2025! Как хитрости ФНС изменят правила игры для бизнеса
8 months ago 00:19:31 6
Goldshell al box 720gh - Как начать майнинть | как начать майнить криптовалюту новичкам с нуля #79
9 months ago 00:21:33 4
Всё про карты Тинькофф (T-Банк) для P2P арбитража | Блокировки, окупаемость, связки, лайфхаки
10 months ago 00:17:28 0
115-ФЗ, отмывание преступных денег, блокировка счетов в банках!
10 months ago 00:11:22 3
Как разблокировать Сбербанк БЕСПЛАТНО самостоятельно, лайфхаки по обходу блокировок в P2P в Сбере
10 months ago 00:04:59 0
Как переоформить ООО? Сколько стоит переоформление ООО? Лайфхаки бизнеса
10 months ago 00:08:25 0
Как налоговая находит скрытые доходы обычных граждан, штрафует их и начисляет налоги
10 months ago 00:02:28 5
Как Разблокировать Карту и Счет в Банке по 115-ФЗ и 161-ФЗ
10 months ago 01:26:10 0
Как делать фокусы на миллионы для чиновников и миллиардеров
10 months ago 00:27:36 0
СБЕРБАНК украл у клиента / Вызвали Полицию / Разъяснили Банку по Закону / Кто ты такой?
10 months ago 01:36:54 7
ШОК Интервью! Вся правда о производствах для маркетплейсов, как подобрать и избежать обмана!
10 months ago 00:14:59 0
Как не попасть под БЛОКИРОВКУ СЧЁТА банком? 115 ФЗ и его последствия для вашего бизнеса
10 months ago 00:07:14 0
Заблокировали счета по 115 закону! Что такое 115 ФЗ и как избежать блокировки карты по 115 ФЗ
11 months ago 00:17:15 1
За что банк заблокирует счет физическому лицу по Закону 115-ФЗ в 2024 году
11 months ago 01:45:21 0
Бандиты, предпринимательство, арест и эмиграция в Дубай. Интервью с Сергеем Полонским
11 months ago 00:10:58 14
Налоговая взялась за P2P? Что будет с дропами? Чёрный список Росфинмониторинга
12 months ago 00:30:32 0
Всё о Сбербанке для P2P арбитража крипты | Блокировки, 115-ФЗ, связки, лайфхаки
12 months ago 00:43:18 0
Арбитраж криптовалюты – блокировки карт (115-ФЗ, интервью с сотрудниками банков, окупаемость карт)
12 months ago 01:28:48 0
КАК не СЕСТЬ ЗА НАЛОГИ? ТОП 5 ОШИБОК и СХЕМЫ! Оптимизация и налоговая безопасность Эльвира Хайбулина
12 months ago 00:17:34 0
Полный гайд по выводу денег из ФЗ-115. Всё о блокировках, налоговой и полиции
1 year ago 00:07:46 5
Можно ли спрятать деньги на Едином налоговом счёте, чтобы их не списали кредиторы и приставы
1 year ago 00:00:50 0
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ🤯 Блокировка по 115 ФЗ от ТИНЬКОФФ #бизнес #мотивация #историяизжизни
1 year ago 00:37:34 0
115-ФЗ: блокировка счетов физлиц, компаний, селлеров / Как избежать проблем с банками?
1 year ago 00:12:10 0
115-ФЗ. Как не попасть под блокировку и как снять / Подкаст