Санкции Санкционный комплаенс Внедрение

Санкции Санкционный комплаенс Внедрение Проконсультироваться - КОНТАКТЫ: 7 (495) 120-41-35 Процесс внедрения Санкционного комплаенса Проведение Комплаенс-анализа: анализ контекста и специфики ведения бизнеса. Разработка Комплаенс-решения, обеспечивающего должную осмотрительность, непрерывный анализ и оценку рисков: оценка контрагентов оценка страновых и территориальных рисков; оценка правомерности и рисков движения денежных средств и товаропотоков по различным маршрутам Разработка и внедрение: защищенной схемы поставок; защищенной структуры сделок; защищенной схемы движения денежных средств и валютных конверсий. Внедрение Комплаенс-мониторинга: постоянное отслеживание изменений для предотвращения непредвиденных ситуаций и своевременной адаптации схем работы. Национальная Ассоциация Комплаенс ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ: Вебинары Декларация соответствия Блог Задать вопросы или проконсультироваться - _____ Национальная Ассоциация Комплаенс в соцсетях: Facebook Instagram Телеграмм канал Национальной Ассоциации Комплаенс _____ КОНТАКТЫ: По любым вопросам вы можете обратиться в департамент партнёрских отношений 7 (985) 200-24-80 Gromov@