Журналисты-расследователи: “Тройка Диалог“ участвовала в отмывании денег / Новости

Журналисты-расследователи из международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) утверждают, что один из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков “Тройка Диалог“ участвовал в схеме, посредством которой были “отмыты“ около 9 миллиардов долларов. В опубликованном в понедельник расследовании говорится, что эта схема, которую журналисты называют “Тройка-Прачечная“ (Troika Laundromat), позволяла людям, связанным с организованной преступностью, и коррупционерам уходить от налогов и скрывать своё зарубежное имущество. Среди тех, кто упоминается в расследовании и, как утверждается, использовал эту схему, – виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом президент России Владимир Путин. Ролдугин упоминался и в другом расследовании OCCRP – так называемом “Панамском досье“, в котором утверждалось, что через офшоры на имя Ролдугина прошли около 2 миллиардов долларов. Выпуск видеоновостей Радио Свобода и те