Оперативная съёмка задержания “лжебанкиров“

Установлено, что злоумышленники, не имея специального разрешения (лицензии), осуществляли незаконные банковские операции – инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств, переводы без открытия банковских счетов, в результате чего извлекли доход в особо крупном размере. Для этих целей правонарушители использовали счета более 200 подконтрольных им компаний. Ежемесячный объем теневого оборота денежных средств составлял порядка 1 миллиарда рублей. В отношении 5 участников организованной группы Главным следственным управлением ГУ МВД возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 172 «Незаконная банковская деятельность», ст. 159 «Мошенничество», ст. 210 «Оорганизация преступного сообщества и участие в нем» Уголовного кодекса Российской Федерации. Подмосковными оперативниками при силовой поддержке бойцов СОБР «Булат» и ОМОН на территории пяти субъектов Российской Федерации (г. Москва, Московская область,