Финансовый регулятор Австрии Finanzmarktaufsicht (FMA) начал расследование в отношении австрийской банковской группы Raiffeisen

Финансовый регулятор Австрии Finanzmarktaufsicht (FMA) начал расследование в отношении австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с подозрениями в нарушении правила «знай своего клиента» (механизм по борьбе с отбыванием денег), сообщает Reuters со ссылкой на годовой отчет RBI. Источник рассказал, что расследование FMA касается операций с участием России и данных утечек под названием Cyprus Confidential. 𝔼ℂ𝕆ℕ𝕆𝕄𝕀𝕂𝔸