Добрый день, дорогие подписчики! С вами традиционная воскресная рубрика ⬇️

Добрый день, дорогие подписчики! С вами традиционная воскресная рубрика ⬇️ В Индии проведено 23 обыска в рамках расследования дела об отмывании денег    Компетентные органы полагают, что торговец чаем из Малегаона провел транзакции на сумму более 100 млн рупий с использованием банковских счетов других лиц, открытых по поддельных документам. Истцом по делу является мужчина, чей банковский счет предположительно использовался для незаконных операций.   Министерство внутренних дел Сингапура представило в Парламенте законопроект о защите от мошенничества   Документ наделяет полицию правом выдавать банкам предписания об ограничении банковских операций физического лица, если есть основания полагать, что это лицо будет переводить деньги мошенникам. Как сообщается на сайте ведомства, это позволит полиции защитить жертв, которые отказываются верить, что их обманывают.   При Государственном банке Вьетнама начнет функционировать новый департамент по борьбе с отмыванием денег   Решение о работе н... Источник: Росфинмониторинг