Что связывает террористов, коррупционеров, торговцев наркотиками, оружием и людьми? Это грязные деньги. Глобальной мировой угрозе противостоят финансовые разведки всего мира. Обмен информацией между финансовыми разведками не прекращается даже во время войн и вооружённых конфликтов. Одна из самых закрытых служб Беларуси – Департамент финансового мониторинга – расскажет о своей работе.
В 2021-м году финансовая милиция Комитета госконтроля вышла на крупнейший криптообменник страны. На тот момент, не многие использовали это слово в своём лексиконе. А большинство и вовсе не понимало, что это значит и как именно отмывают и прячут деньги через цифровые токены.
Владислав ЛАРИОНОВ, начальник отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:
“Результатом этой работы составило более $60 млн. Были установлены все транзакции, их количество составило более 8 000. А неуплаченных налогов более 9,5 млн. рублей. 10:30 На тот период для нас это был новый опыт“.
Это задержание и последующее расследование вскрыло новую угрозу и серьёзную опасность в будущем – преступность всё чаще выводила деньги из теневого оборота с помощью криптовалюты. Множество транзакций путали следы, а подставные фирмы развязывали руки тем, кто хотел скрыть свои заработки. На мир надвигалась новая тайная жизнь денег.
Леонид АНФИМОВ, Председатель Комитета государственного контроля Беларуси (2014-2020 гг.), директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси (2003-2004 гг.)
“Нам противостояла беловоротничковая преступность. Это не тривиальная преступность, где-то украл, обвесил, что-то там ещё. Люди заканчивали Гарвард и прочее. И они именно разрабатывали эти преступные схемы, пользуясь пробелами или провалами в нашем законодательстве“.
Ежедневно только в Беларуси совершается более миллиона транзакций. Что скрывается за этими переводами? Почти все из них легальные. Продажа товаров и услуг способствует росту экономики. Но есть операции, через которые пытаются спрятать нелегальный заработок. Деньги переводят с одного счёта на другой, имитируя деятельность компаний, чтобы избежать уплаты налогов. Задача финансовой разведки, как раз и отыскать серую сделку. По теории вероятности иголку в стоге сена найти куда проще. Но аналитикам помогают умные программы и годами отлаженная система взаимодействия с так называемым частным сектором – банками, нотариусами, страховыми компаниями, операторами связи.
Юлия БРУЕВА, заместитель начальника аналитического управления Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси:
“Основным источником информации является сообщения о подозрительных финансовых операциях (специальные формуляры), которые направляют нам лица, осуществляющие финансовые операции. Их всего более 20 категорий таких лиц. В день поступает до 400 таких сообщений. Это где-то порядка 170 тысяч в год. Они загружаются в нашу базу, обрабатываются, в дальнейшем анализируются нашими специалистами“.
Но за простой формулировкой кропотливая работа. Чтобы выйти на след, специалисту нужно проанализировать финансовую историю из множества источников, сопоставить факты. Это и базы данных иных госорганов, и открытая информация в Интернете, информация, поступившая от иностранных подразделений финансовой разведки. В помощь – и собственные уникальные программы департамента, которые позволяют анализировать и сопоставлять большие массивы данных. В работу финансовой разведки активно внедряется искусственный интеллект.
Вячеслав РЕУТ, директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси:
Наша задача как раз минимизировать работу правоохранительных органов. Для этого нужны программные продукты. Мы постоянно совершенствуем имеющуюся у нас наработки. Абсолютное большинство этих работ, этих программных продуктов является эксклюзивными. То есть мы сами их разрабатываем.
Для аналитика финразведки важно не просто найти схему – установить всю преступную цепочку и выйти на организаторов серого бизнеса. Многие подобные преступления трансграничные.
Это в руках обычного обывателя новые технологии – удобная и совершенная функция. Главное для аналитиков – отчётливо видеть будущее. Но какое оно? Финансовая разведка любой страны должна быть на шаг впереди тех, против кого направлена борьба. С созданием криптовалюты она только набирает обороты.
Василий ГЕРАСИМОВ, председатель КГК Беларуси:
На выходе ряд новых разработок. Многие из них не подлежат огласке. Например, в ближайшее время в работу ДФР будет внедрен сервис, позволяющий отслеживать движение криптовалют. Еще один программный продукт позволит всесторонне оценивать деятельность субъектов с целью выявления противоправных схем.
Пройдут годы, прежде чем мы узнаем, чем занималась и над чем работала финансовая разведка в эти дни. Простому обывателю работа этого ведомства не видна. Ведь многое, из того, что сегодня происходит за этими дверями – профессиональная, служебная, коммерческая, а порой и государственная тайна.
12 views
569
157
5 months ago 00:53:24 7
Ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля! Кто виноват? | САСС уполномочен заявить
5 months ago 00:54:14 1
Как Ватикан может применить свой ресурс на крутом повороте истории. Михаил Хазин
5 months ago 00:00:44 1
Джеймс Рикардс, экс-советник директоров ЦРУ и Национальной разведки по финансовым войнам и асимметричным конфликтам: «Вся эта
5 months ago 00:01:16 11
1
5 months ago 00:49:29 1
Перехват управления неизбежен (В. Задерей)
5 months ago 00:00:20 6.2K
🔥 Сегодня в Екатеринбурге произошел пожар в Уральском экономическом колледже.
5 months ago 00:01:09 31
Финансирование терроризма
5 months ago 00:00:01 7
Добрый день, дорогие читатели канала! Вашему вниманию наш воскресный дайджест ⬇️
5 months ago 00:03:26 3K
За украинским терроризмом стоит целая система подготовки, пособничества и финансирования - Константин Кнырик
5 months ago 02:13:51 118
Звездный десант Расширенное издание
5 months ago 00:19:46 1
Время Босха. Глава четвёртая: Дипломаты, купцы, шпионы. Тайная агентура Венеции
5 months ago 00:00:49 9
Д/с «Секретные материалы».«Операция «Утка». Как Вашингтон контролирует мировые СМИ?»
5 months ago 00:02:58 21.9K
★ «Вы знаете, мне кажется, никак экономически завоз мигрантов, особенно из Средней Азии, не обусловлен».
5 months ago 01:30:11 11
Подполковник разведки о подрывной деятельности против РФ.
5 months ago 00:00:57 1
Уголовное дело против “высших должностных лиц США и НАТО“ #крокус #нато #shorts
5 months ago 00:01:09 618
Видео от За_Родину! Z|O|V
5 months ago 00:01:09 5
В СК России возбуждено уголовное дело о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТ
5 months ago 00:01:10 12.5K
По итогам проверки, организованной в связи с обращением депутатов Госдумы, возбуждено уголовное дело
5 months ago 00:00:46 1
’Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию ‘Бурисма Хол
5 months ago 00:16:23 985
Израиль Использовал Систему Искусственного Интеллекта Для Атак На Палестинцев - Ларри Джонсон | Judging Freedom |
5 months ago 00:41:16 1
Разведчики-нелегалы. Командировка длиною в жизнь
5 months ago 00:10:33 1
СОВЕРШЕННО НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ. ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ СОВЕТСКОГО РАЗВЕДЧИКА. ЧЕЛОВЕК - ЛЕГЕНДА ДЖЕБРАИЛОВ
5 months ago 00:18:33 1
Как попасть в ФСБ России? / Главные качества кандидата в ФСБ
6 months ago 00:00:45 1
Мы безусловно доберемся до заказчиков теракта в “Крокусе“, в преступной среде нет надёжной агентуры,