Проверка контрагентов как мера защиты бизнеса Проконсультироваться -
КОНТАКТЫ: 7 (495) 120-41-35
Владельцам бизнеса и руководителям организаций важно всегда оставаться начеку, чтобы ограничить деятельность фирмы от рисков. Это касается как формирования долгосрочных и краткосрочных планов, так и заключения договоров и начала сотрудничества с новыми контрагентами.
Заключая договор с компанией, необходимо проводить комплекс самостоятельной проверки предполагаемого бизнес-партнера. Это целесообразно делать, поскольку он может оказаться, например, фиктивной компанией – однодневкой, созданной для уклонения от уплаты налогов.
Важно так же помнить про регулярный аудит контрагентов, ведь все может поменяться, и еще вчера добросовестный партнер сегодня может стать недобросовестным и принести массу проблем в Ваш бизнес.
Как же не попасться на схему мошенничества контрагента и самому не нарушить закон?
Способы проверки.
Пренебрежение нормативными актами и стандартами приводит к высоким потенциальным рискам для бизнеса. Поэтому важно контролировать их соблюдение и проводить комплаенс-контроль. Если игнорировать его внедрение, это принесет как финансовые, так репутационные и имиджевые риски.
Прежде чем заключать сделку, сделайте всестороннюю оценку партнера. Соберите про контрагента досье, которое должно включать проверку по следующим этапам:
- Свидетельство о регистрации юридического лица, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя.
- Сайт Федеральной налоговой службы: там можно узнать, когда создана компания, состав руководства.
- Наличие неисполненных судебных решений, а также долгов можно отследить на сайте Федеральной службы судебных приставов.
- Сведения о процедуре проведения банкротства можно получить в картотеке арбитражных дел или в едином федеральном реестре о банкротстве.
Ссылки на все официальные ресурсы мы оставили в описании к видео.
Помимо проверок в контрольно-надзорных органах также необходимо оценить местоположение компании и сам офис, а также обратить внимание на психологию поведения вашего потенциального контрагента. Если он скрывает детали договора и спешит подписать документы, нужно насторожиться и проверить его тщательнее.
Внедрение комплаенс-системы.
Еще одной мерой выявления недобросовестных партнеров является внедрение системы комплаенс. Крупные компании в России уже давно создали комплаенс-подразделения и выстроили экосистемы, в которые входят только добросовестные партнеры. Одним из критериев попадания с такое сообщество является выстроенная система комплаенс в компании.
Комплексная система комплаенс в вашем бизнесе поможет выявить до 96% рисков и уберечь компанию от штрафов, судебных процессов, доначислений. Выстроенная система комплаенс у ваших партнеров даст уверенность и стабильность в развитии бизнеса.
Комплексная система комплаенс поможет не только войти в экосистемы крупнейших Российских корпораций, но и в развитии бизнеса в целом. Например, в следствии санкций многие компании ушли из российского бизнеса, а которые остались, хотят работать только с добросовестными и надежными партнерами. Если вы хотите сохранять и преумножать свой бизнес или компанию, в которой работаете, но не знаете с чего начать, вы можете обратиться к нашим экспертам. Специалисты смогут ответить на все ваши вопросы и помочь пройти обучение или поострить комплексную систему комплаенс у Вас в организации. Будем рады сотрудничеству. Будьте комплаенс. Всего Вам доброго, до свидания.
Национальная Ассоциация Комплаенс
ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ:
Вебинары
Декларация соответствия
Блог
Задать вопросы или проконсультироваться -
_____
Национальная Ассоциация Комплаенс в соцсетях:
Facebook
Instagram
Телеграмм канал Национальной Ассоциации Комплаенс
_____
КОНТАКТЫ: По любым вопросам вы можете обратиться в департамент партнёрских отношений 7 (495) 120-41-35
1 view
868
243
2 weeks ago 00:59:27 1
«Готовимся к сдаче НДС! Коды операций и их изменения с 1 июля 2015 года».
2 weeks ago 00:38:06 1
Готовим учетные данные к новой отчетности по НДС и проверяем контрагентов в «1С:Предприятии 8»
2 weeks ago 00:50:20 1
Учет НДС в «1С:Бухгалтерия 8» ред. 3.0.»
2 weeks ago 00:25:01 1
Проявляем должную осмотрительность Новый сервис 1СПАРК Риски для снижения налоговых рисков
2 weeks ago 00:57:23 1
Консультационная поддержка по программам 1С, Быстрая и точная проверка информации о ваших контрагент
2 weeks ago 01:17:01 1
Сервисы 1С для проверки ваших контрагентов Быстро и надежно!
2 weeks ago 00:48:57 1
Сервисы 1С для проверки ваших контрагентов. Быстро и надежно!
2 weeks ago 00:48:59 1
Сервисы 1С для проверки ваших контрагентов. Быстро и надежно! (запись от г.)
2 weeks ago 00:44:08 1
Сервисы 1С для проверки ваших контрагентов. Быстро и надежно! (запись от г.)
2 weeks ago 00:57:20 1
Сервисы 1С для проверки ваших контрагентов. Быстро и надежно! ( запись от г.)
2 weeks ago 00:07:13 1
Техники продаж #12 Возражения за результат #продажи #тренинг #тренд #обучение #лайфхаки #переговоры
2 weeks ago 00:01:35 1
Ломбардис: Розничные продажи
2 weeks ago 01:18:48 5
Новое решение 1С:Документооборот холдинга 3.0
2 weeks ago 00:08:17 1
Проверка реквизитов контрагентов, автоматическое создание - Новое обновление 1С_Бухгалтерия
2 weeks ago 00:54:26 106
Запись практического эфира на тему “Подготовка базы к формированию отчётности за 9 мес 2024 года“
2 weeks ago 00:18:00 13
Проверка контрагента в 2024 году
2 weeks ago 00:02:18 1
Проверка контрагентов - как пользоваться
2 weeks ago 01:11:35 1
Вебинар | Как по маслу! Кредитный конвейер на базе ELMA365 CRM
3 weeks ago 00:00:04 14
Видео от ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ/ПРОВЕРКА НЕДВИЖИМОСТИ