Всё о треуголах, обысках, грязных деньгах, регуляции, 161-ФЗ и налогах в крипте l Подкаст с юристом
Мой ТГ-канал с полезностями по обмену крипты: kyvER0pfbJMzMjg6
ТГ канал юриста Сергея:
Сегодня для подкаста я созвонился с дипломированным юристом Сергеем, который уже не первый год защищает и отстаивает права криптанов, связанных с обменом криптовалют и обработкой трафика
Задал юристу большое количество насущных вопросов, на которые Сергей постарался дать максимально развёрнутые ответы
В подкасте вы найдёте:
- Насколько безопасно работать на площадках и заниматься обработкой?
- Как введённые законы повлияют на P2P рынок?
- Что делать, если на карту прилетели “грязные“ деньги?
- Что делать, если звонит следователь и вызывает на допрос без повестки?
- Как подготовиться к опросу правоохранительных органов?
- Можно ли что-то сделать если дроп снял трейдерские деньги с карты?
Приятного просмотра!
Таймкоды:
00:00 - Вступление
01:22 - Приветствие и знакомство с гостем
03:00 - Когда произошло первое юридическое знакомство с нишей крипты
04:17 - Насколько законна работа в арбитраже криптовалют и чем она может быть опасна?
06:22 - Насколько безопасно работать на закрытых площадках и заниматься обработкой трафика?
11:11 - Что может произойти с трейдером, который работает на закрытых площадках с казино?
12:09 - Закон о незаконной банковской деятельности относится ли к крипто обмену?
13:24 - Как введённый закон о майнинге повлияет на P2P рынок и обработку трафика?
15:57 - Действия законов в РФ на примере 115-ФЗ
16:30 - Случаи по 161-ФЗ и о действиях мошенников
18:15 - Закон про запрет рекламы деятельности в крипте. Для чего его ввели и как он повлияет на рынок?
21:02 - Как не попасть в треуголы?
24:20 - Что делать, если уже попал в треугол?
26:03 - Что делать, если звонит следователь и вызывает на допрос без повестки?
28:33 - Как подготовиться к опросу правоохранительных органов?
30:46 - Можно ли что-то сделать если дроп снял трейдерские деньги с карты?
35:38 - Что может быть с людьми, которые покупают/продают карты?
39:00 - Кейсы по 187 и 159 статьям, связанные с дропами
42:47 - Есть какая-то зона ответственности, если работать по картам несовершеннолетних?
48:31 - Что нужно делать и как себя вести, если к вам домой пришли органы с повесткой?
51:00 - Что говорить органам, если они хотят разблокировать ваш телефон?
51:44 - Что делать, если позвонили за большое количество доверенностей на одном трейдере
55:26 - Что делать, если на карту прилетели “грязные“ деньги?
59:45 - Может ли прийти налоговая и запросить налог с прибыли?
01:03:07 - Как часто нужно проверять свой кошелёк через AML сервис?
01:04:04 - Как нужно вести себя с банком, если он не отдаёт вам ваши деньги?
01:08:55 - Если вас заскамили на бирже, можно ли вернуть деньги?
01:09:49 - Насколько страшна 187 статья для P2P рынка?
01:11:09 - Советы начинающим трейдерам от юриста
01:12:04 - Выводы из практических кейсов, связанных с криптой
01:13:53 - Заключение
8 views
3307
881
20 hours ago 00:02:45 1
С ДНЁМ МАТЕРИ! (24 НОЯБРЯ) Красивые стихи для лучшей МАМЫ ❤
20 hours ago 01:06:01 1
Манипуляции: как распознать и как противостоять? | Нина Зверева и Петр Антонец #семейноедело
20 hours ago 00:18:59 1
БУКЕР СМОТРИТ ПОДКАЙФ. YA3 - об отношениях с Дашей Корейкой, Киркорове и связях с Павлом Дуровым
20 hours ago 00:00:59 1
Как избавиться от перхоти без лекарств и шампуней!
20 hours ago 00:18:13 1
❗❓Наука для детей - Все о космосе и звёздах. Сборник | Смешарики Пинкод
2 days ago 00:17:25 1
Не жарьте больше Скумбрию. Готовьте её только так и вы подсадите на этот рецепт всю семью
2 days ago 01:16:09 1
SokolovBrothers - работа в шоу бизнесе, ошибки в поклонении / Чай с Жасмин
2 days ago 00:16:27 1
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ/ Toyota Century/ イワン・ゼンケビッチ
2 days ago 00:53:08 1
Это видео ваша личная ЗАЩИТА от ГИБДД РФ не имеет право останавливать авто СССР!
2 days ago 00:39:59 1
Печень ожила! Даже врач удивился действию этой неприметной травки…
2 days ago 00:08:34 1
Путин встретился с создателями ракеты «Орешник»
2 days ago 00:01:14 1
Как исправить проблемы с запуском Call of Duty: Black Ops 6
2 days ago 00:04:38 1
КАК ПОЛУЧИТЬ 100 TON БЕСПЛАТНО НА СВОЙ КОШЕЛЁК | РЕАЛЬНЫЙ СПОСОБ КАК ПОЛУЧИТЬ ТОНКОИН НА ХАЛЯВУ
2 days ago 00:08:26 1
Так быстро я ещё не фильтровал свои настойки !!!
2 days ago 01:43:06 1
Новый Фильм 2024 “Небо любви“ Будет жарко КИНО HD
3 days ago 00:02:52 1
ВИА Пламя Гороскоп Скорпион
3 days ago 00:02:41 1
Весёлая детская песенка про МАМУ! «Мамины глаза, мамина улыбка» для разучивания с детьми
3 days ago 00:06:48 1
ЛЕВ - ТАРО ПРОГНОЗ на ДЕКАБРЬ 2024 года.
3 days ago 00:15:00 1
“Третья мировая война. Просите милости Бога!“ г. Апостол Слова
3 days ago 00:48:59 1
КИРИЛЕНКО ВЫЙДЕТ ПРОТИВ T-killah?! | GOODY ПРОДАЕТ ЧИПИНКОСА! | КУДА ПРОПАЛ МОЗГОВ??
3 days ago 00:46:00 1
🎧 Новые АУТКАСТ о расставании с Капрановым, новый вокалист в кадре, будущее группы | МНЗ #55
3 days ago 00:00:00 1
🔴 LIVE Прославление | Церковь Божия Music | #cogmosmusic
3 days ago 00:03:47 1
Al Bano - Felicita (Lyric Video)
3 days ago 00:11:36 1
РОСТ В КРИПТЕ ПРОДОЛЖИТСЯ ❗ЗАФИКСИРОВАЛ ЗОЛОТО❗BTC АЛЬТА РАСТЕТ