Ирина Волк: В Липецке полицейские совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России задержали теневых банкиров
‼️ Ирина Волк: В Липецке полицейские совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России задержали теневых банкиров
«Сотрудниками УМВД России по Липецкой области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России пресечена незаконная банковская деятельность.
Оперативники установили, что пятеро мужчин и три женщины, не имея регистрации и специального разрешения, осуществляли переводы и инкассацию денежных средств в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. Финансовые операции велись от имени юридических и физических лиц с использованием расчетных счетов подконтрольных злоумышленникам организаций и индивидуальных предпринимателей.
В общей сложности выявлено не менее 35 организаций, расчетные счета которых были открыты в 18 банках. Группировка действовала слаженно и чётко, используя методы конспирации, что позволяло ей некоторое время не попадать в поле зрения оперативных служб.
Всего за период с 2020 по 2023 год соучастниками произведены банковские операции на сумму свыше одного миллиарда двухсот миллионов рублей. По предварительным подсчетам, размер незаконного дохода превышает 168 миллионов рублей.
Следователем СЧ СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части второй статьи 172 УК РФ.
В ходе обысков в жилых и офисных помещениях изъяты документы и вещественные доказательства. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подписаться на МВД МЕДИА
Источник: МВД МЕДИА
1 view
12
2
2 weeks ago 00:06:26 1
Владислав Медяник — Тяжело седому пацану (Премьера клипа 2021)
2 weeks ago 00:03:53 1
Ногу Свело! - Молчание Ягнят
2 weeks ago 00:02:53 1
SQWOZ BAB & ХЛЕБ — БЫВШИЙ (OFFICIAL VIDEO)
2 weeks ago 02:04:07 1
“Очарованный странник“. Художественный фильм (2 серии).
2 weeks ago 00:00:54 1
ВСЯ СТРАНА СЛУШАЛА ЭТУ РЕЧЬ ЕЛЕНЫ БОНДАРЕНКО! ЕЛЕНА БОНДАРЕНКО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ!
2 weeks ago 01:05:05 1
Подарок судьбы (1977)
2 weeks ago 00:04:09 1
Фигуранты дела о коррупции в руководстве ГИБДД могут не получить даже судимости
2 weeks ago 00:00:24 1
irina shayk | walking for Marni SS 2025 show during Milan Fashion Week
3 weeks ago 00:03:19 7
Контору нелегальных банкиров накрыли в Брянске
3 weeks ago 00:09:53 1
Заколдованное слово. Мультфильм (1976)
3 weeks ago 00:52:45 1
Двенадцать месяцев (Dvenadtsat mesyatsev) - Советские мультфильмы - Золотая коллекция СССР
3 weeks ago 01:14:28 1
В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ (17-й выпуск на НТВ )
3 weeks ago 00:01:40 1
Инсомния | Трейлер сериала | PREMIER
3 weeks ago 00:03:52 1
Александр Панайотов - “Миллионы“. Digital премия “Жара Music Awards-2020“
3 weeks ago 00:04:15 1
Песни Великой Победы... НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ - Анатолий Феникс
3 weeks ago 00:05:16 1
ZAZ - Le jardin des larmes feat. Till Lindemann (Clip officiel)
3 weeks ago 00:04:24 1
JONY - Никак (Премьера клипа)
3 weeks ago 02:49:05 1
ИВАСИ – мюзикл “Норд-Ост” (первая версия, 2001-2003 годы)
3 weeks ago 00:06:13 1
Первая любовь (х/ф “Шоу-бой“)
3 weeks ago 00:03:14 1
Варя Стрижак. Родина, Вспомни Обо Мне, Верни Мне Пропавшее Имя!
3 weeks ago 00:02:38 1
«Ночной блюз» - Ирина Туманова
3 weeks ago 01:23:32 1
Улица молодости (1958)
3 weeks ago 01:27:09 1
Радости земные, 2 серия (мелодрама, реж. Сергей Колосов, 1988 г.)
3 weeks ago 01:30:04 1
Радости земные, 1 серия (мелодрама, реж. Сергей Колосов, 1988 г.)