Как проверить контрагента Проверка контрагента.

Как проверить контрагента Проверка контрагента Задать вопросы или проконсультироваться - Большую часть неприятностей можно избежать проявляя должную осмотрительность. Термин «должная осмотрительность» при выборе контрагента означает, что ответственный сотрудник, прежде чем заключать сделку, должен принять ряд мер для всесторонней оценки партнера и на момент принятия решения он должен быть уверенным в законности и реальности сотрудничества. При заключении договора контрагенту необходимо отказать, если он: Не числится в ЕГРЮЛ / ЕГРИП или имеет регистрационные нарушения; Является действующим, но в его первичных и уставных документах есть существенные ошибки; Зарегистрирован по массовому адресу, или информация о его местонахождении отсутствует; Не предоставляет документальное подтверждение полномочий должностных лиц, имеющих право подписи от лица контрагента; Не имеет подтверждающих документов о приобретении / производстве продуктов для дальнейшей их реализации, т.е. в документах отображаются только финансовые потоки, а товарные отсутствуют; Не обеспечен производственными и (или) торговыми площадями, собственной или арендуемой недвижимостью, оборудованием, транспортом, в штате не числятся сотрудники. Как проверить контрагента самостоятельно? Можно воспользоваться официальными ресурсами:   – предоставление сведений из ЕГРЮЛ / ЕГРИП на сайте ФНС РФ; – данные о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не предоставляющих налоговую отчетность более года; – поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц; , – сведения об участии в судебных спорах; – информация об исполнительных производствах на сайте Судебных приставов. Национальная Ассоциация Комплаенс Задать вопросы или проконсультироваться - ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ: Вебинары Декларация соответствия Блог _____ Национальная Ассоциация Комплаенс в соцсетях: Facebook Instagram _____ КОНТАКТЫ: По любым вопросам вы можете обратиться в департамент партнёрских отношений 7 (985) 200-24-80 dyv@