Добрый день, дорогие читатели нашего канала! С вами воскресный новостной «антиотмывочный» дайджест. Полезного чтения! ⬇️

Добрый день, дорогие читатели нашего канала! С вами воскресный новостной «антиотмывочный» дайджест. Полезного чтения! ⬇️ Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу разоблачена незаконная майнинговая ферма Установлено, что подозреваемый на территории производственной базы в металлических контейнерах установил комплекс вычислительных устройств, специально созданных для майнинга криптовалюты. В ходе обысков обнаружены и изъяты 156 единиц майнингового оборудования и другие комплектующие. Сумма преступного дохода превысила 59 млн тенге. Банк Бахрейна и Кувейта (BBK) внедрил технологию по борьбе с отмыванием денег, основанную на искусственном интеллекте Программное обеспечение предназначено для быстрой обработки большого числа транзакций, сокращения числа ошибочных результатов и выявления незаконных действий. Во Франции председатель департамента Сомма осужден за мошенничество и отмывание денег Согласно государственному обвинению, чиновник похитил порядка 370 тысяч евр... Источник: Росфинмониторинг