Предотвращение мошенничества в банковском секторе

00:00 Начало 00:28 Обналичивание денег 00:55 ATM Fraud Detector, ActivePOS 02:14 Подделка документов 04:56 Выявление операций по чужой банковской карте 06:28 Ускорение выявления недостачи денег по данным пересчета с помощью модуля Active POS Клиент приходит с несколькими картами, оформленными на подставных лиц, с каждой снимает деньги. Это может означать, что он участвует в схеме по легализации доходов, полученных преступным путем, либо по уклонению от уплаты налогов. ATM Fraud Detector, ActivePOS В CRM банка есть фото реального клиента, оформившего вклад. В отделение обращается мошенник с поддельным документом на имя этого клиента и хочет забрать вклад. Менеджер открывает карточку клиента в CRM и по фото видит, что это не тот клиент. FACE RECOGNITION Подписывайтесь на канал, ставьте LIke, делитесь видео: - DSSLNews - профессиональный канал о безопасности! Не забудьте поставить Like видео и поделиться им с коллегами. Добавляйтесь в соцсетях: