В Москве пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств
Установлено, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств без государственной регистрации и соответствующего разрешения. За свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение в размере 15 % с каждой транзакции.
По предварительным данным, только одному контрагенту подозреваемые обналичили более 18 миллионов рублей, при этом количество «клиентов» противоправной схемы исчисляется десятками.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
Проведено более 20 обысков на территории Москвы, в ходе которых изъяты банковские карты, денежные средства, сим-карты, средства связи, а также документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Троим фигурантам предъявлено обвинение. Одному из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двум другим – подписка о невыезде и надлежащем поведении
1 view
4097
1533
1 week ago 00:06:49 1
Владимир Молчанов. Разговоры в пивной. До и после полуночи (1991)
1 week ago 00:03:12 1
Марк Тишман / Найдётся / Live / DrumCam
1 week ago 00:03:52 1
Сказ про Мальчиша-Кибальчиша и марш на Вашингтон у посольства США в Москве, 17 сентября 2024 год.
1 week ago 00:45:00 1
ТУРЕЦКАЯ КОРЕЙСКАЯ ОДЕЖДА 💥Корп Б лин В-40 У ОЛЬГИ НОВИНКИ СКИДКИ тк Садовод
1 week ago 00:41:00 1
БУТИК МЕХА😍ШУБЫ У РОМАНА 5й пав Г-17 В-18 НОВИНКИ ТК САДОВОД #рекомендации
1 week ago 00:09:01 1
Голодание на воде интервальное Диетолог Диета Гирудотерапия пиявки ЗОЖ ПП Здоровье Иммунитет Москва
1 week ago 00:13:21 1
Скотт Риттер: решение в Москве уже принято
1 week ago 01:04:47 1
“Узурпатор схвачен. Кремль взят.“ Георгий Закревский.
1 week ago 03:48:59 1
Чрезвычайный съезд народных представителей
1 week ago 00:03:37 1
, ЛСП — Ути-Пути (official video)
1 week ago 01:29:42 1
Экстренное обращение ко всем проф военным Мира! Нет Лозунгу “Убей Русского“ с 1917 “С.Л. Вислобокова
1 week ago 00:01:00 1
Эта СЫПЬ ОПАСНЕЕ, чем ты думаешь! // #докторщербатова
1 week ago 00:02:52 1
166 дней до вступления в НАСЛЕДСТВО
1 week ago 00:09:38 1
Спецназ не победим!
1 week ago 02:33:15 1
Daniel Stranger LIVE FROM MOSCOW RUSSIA
1 week ago 00:04:42 1
Irina Ponarovskaya - И. Понаровская - Женщина всегда права 1997
1 week ago 00:09:21 1
3 супер-упражнения от ХОЛКИ НА ШЕЕ. Как убрать холку, или вдовий горбик.
1 week ago 00:06:25 1
Кино, Спокойная ночь (В.Цой)
1 week ago 00:05:14 1
ЗВЕЗДОЧКА МОЯ ЯСНАЯ. Группа Стаса Намина «Цветы» - 40 лет. 2010
1 week ago 00:00:00 1
20 Сентября! Запуск Акции + Заработок в интернете! Доходы от 1000$ в месяц! Начало в 17:10 Москвы!
1 week ago 00:05:13 1
Кашпировский продаёт соль. Бардак в Wildberries. Познер возвращается. Лепс любит честно. Ахеджакова
1 week ago 00:02:53 1
Премьера спектакля “Шах и Мат или Дон Кихот, мат и молекулы...“ в Московском театре “Живая Вода“
1 week ago 00:22:28 1
ОБЗОРНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «О СИТУАЦИИ В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И.В. Михнюк