Актуально про фінанси. Ідентифікація клієнтів – світова практика

Банки мають знати свого клієнта. Це відповідає міжнародній практиці та дає змогу ефективніше боротися з відмиванням коштів, схемними операціями та шахрайством. В Україні проходження ідентифікації передбачено Законом «Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом» та Положенням НБУ №417 «Про здійснення банками фінансового моніторингу», котре оновлено у червні 2015-го року. Цим документом регулятор зобов’язав фінустанови провести додаткову ідентифікацію всіх клієнтів ще до кінця