‼️ Ирина Волк: В Москве полицейские пресекли деятельность нелегальной сети пунктов обмена валют
‼️ Ирина Волк: В Москве полицейские пресекли деятельность нелегальной сети пунктов обмена валют
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконных валютных операциях.
Оперативники установили, что злоумышленники арендовали и оборудовали четыре офисных помещения. Не имея соответствующей лицензии, они оказывали услуги по продаже и покупке иностранной валюты по выгодному курсу постоянным проверенным клиентам.
По предварительным подсчетам, доход от противоправной деятельности превысил 50 миллионов рублей.
Следователем СЧ СУ по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
В ходе обысков изъяты денежные средства в рублях и валюте на общую сумму свыше 12 миллионов рублей, документы, расчетно-кассовое и компьютерное оборудование, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение.
При проведении следственных действий одна из сообщниц заблокировала двери автомобиля и попыталась уничтожить вещественные доказательства противоправной деятельности, однако это ей не удалось. Полицейские разбили стекло, изъяли из машины денежные средства и мобильный телефон, в памяти которого содержались сведения о клиентах, о роли каждого участника криминальной схемы и суммах операций, а также другая важная для следствия информация.
В настоящее время троим фигурантам уголовного дела – среди которых предполагаемая организатор незаконной банковской деятельности – предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. Им избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подписаться на МВД МЕДИА
Источник: МВД МЕДИА
1 view
6
3
3 months ago 00:41:31 1
Путешествие с песней / Знай наших /
3 months ago 01:22:15 1
ИЮНЬ - СЕЙЧАС МОЖНО РАССТАВИТЬ ВСЁ ПО СВОИМ МЕСТАМ - прогноз по дням рождения - знакам зодиака
3 months ago 00:58:21 1
ПУТЕШЕСТВИЕ В АД: Встреча с дьяволом. Александрия Мартин и Рэнди Кей
3 months ago 00:03:40 1
Александр Эгромжан - С.Б.Л (Премьера клипа, 2024)
3 months ago 00:25:03 1
Наука определила, когда продуктивнее всего работать
3 months ago 01:17:10 1
Чем шокировали ученые в 2023? Илья Колмановский о невероятных открытиях года // Наука. А поговорить?
3 months ago 01:13:23 1
Ошибки, которые совершают женщины в отношениях с мужьями и сыновьями
3 months ago 00:02:50 1
# «Костры горят далёкие» поет Ирина Нэлсо #
3 months ago 00:36:13 1
ФЛОУ ЙОГА с Владимиром Рябинкиным. #йога #екатеринбург
3 months ago 00:01:19 1
Моя душа стремится к Богу!
3 months ago 00:35:21 1
💥Военные учения Китая вокруг Тайваня, судьба Ирана после смерти Раиси, беспорядки в Новой Каледонии
3 months ago 00:10:35 1
Комплекс упражнений для пациентов после эндопротезирования тазобедренного сустава
3 months ago 00:01:09 1
С Днём Пограничника 28 Мая! Супер Песня! Поздравление С Днем Пограничника!
3 months ago 00:03:17 1
Крейсер“АВРОРА“ -поёт Эдуард Хиль
3 months ago 00:01:50 1
С Добрым Утром! Красивая Песня! Желаю Счастья И Добра! Музыкальная Открытка Пожелание!