Федеральная служба безопасности России совместно со Следственным комитетом пресекла деятельность организованной преступной групп

Федеральная служба безопасности России совместно со Следственным комитетом пресекла деятельность организованной преступной группы, которая два года занималась выводом денег за рубеж и использовала их для финансирования террористической деятельности, включая поддержку украинских вооружённых формирований. Как установлено, в состав преступной группы входили гражданин Латвии — бенефициар международного холдинга, руководитель одной из микрокредитных организаций, а также четверо их сообщников. Пятеро фигурантов задержаны и заключены под стражу, организатор схемы — гражданин Латвийской Республики — объявлен в международный розыск. По данным следствия, именно он с 2022 по 2024 год контролировал деятельность ряда микрофинансовых организаций, расположенных в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Используя подконтрольных лиц, он давал указания руководству компаний проводить транзакции по фиктивным договорам займа. На основании этих подложных документов деньги перечислялись на счета иностранной фирм... Источник: ВЗГЛЯД МАКСА